杏彩网页登入:北方国际：关于2024年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或 “北方国际”）及控股子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公司、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。预计公司2024年度与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生关联交易金额不超过74.62亿元，其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币11.94亿元，销售商品、提供劳务金额不超过人民币62.68亿元。

　　2024年1月31日，公司召开了八届三十三次董事会，审议通过了《公司2024年日常关联交易预计》的议案。关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

　　上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。

　　关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额（万元） 2024年初至今已发生金额（万元） 上年发生金额（万元）

　　向关联人采购商品 北奔重型汽车集团有限公司 采购北奔重卡及备件 参照市场公允价格 65,171.00 1,607.00 59,929.73

　　山东蓬翔汽车有限公司 采购宽体矿用自卸车 参照市场公允价格 16,323.00 1,171.23

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司 采购矿车 参照市场公允价格 10,290.00 344.64

　　内蒙古一机集团进出口有限责任公司 采购车辆备件 参照市场公允价格 1,050.00 89.00 4,766.42

　　接受关联人提供的劳务 中国五洲工程设计集团有限公司 技术研发、工程设计 参照市场公允价格 4,060.00 14.00

　　中国北方工业有限公司 接受劳务、物业服务、房租、仓库租金、机房租金、展位费等 参照市场公允价格 2,300.00 1,602.00

　　中国万宝工程有限公司 代理孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站送出系统项目 参照市场公允价格 212.48

　　关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金额（万元） 2024年初至今已发生金额（万元） 上年发生金额（万元）

　　向关联人销售产品、商品 北方矿业有限责任公司 销售矿山设备零件等 参照市场公允价格 51,586.70 1,044.00 44,031.18

　　内蒙古一机集团进出口有限责任公司 销售北奔重卡 参照市场公允价格 8,198.00 6,832.37

　　中国北方工业有限公司 销售车辆、文化创意项目等 参照市场公允价格 3,153.00 11,136.82

　　振华石油控股有限公司 销售管材、泵、仪器仪表、营地建设杂货等 参照市场公允价格 2,914.92

　　向关联人提供劳务 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站EPC工程建设 参照市场公允价格 400,000.00 268,184.11

　　北方矿业有限责任公司 国际工程EPC总承包、国际货物运输代理服务 参照市场公允价格 77,210.46 102,792.31

　　振华石油控股有限公司 国际工程EPC总承包、国际货物运输代理服务 参照市场公允价格 11,718.54 9,695.02

　　中国万宝工程有限公司 国际工程EPC总承包、国际货物运输代理服务 参照市场公允价格 13,850.00 2,952.00

　　中国北方工业有限公司 国际货物运输代理服务 参照市场公允价格 2,545.00 6,194.02

　　关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 预计金额（万元） 实际发生金额（万元） 实际发生额与预计金额差异 披露索引

　　向关联人采购商品 北奔重型汽车集团有限公司 采购车辆及散件 72,748.00 59,929.73 -17.62% 详见公司于2023年3月14日披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（2023-013）

　　内蒙古第一机械集团有限公司 采购抽油杆、零备件等 4,752.00 4,766.42 0.30% 详见公司于2023年3月14日披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（2023-013）及2023年11月11日披露的《关于公司全资子公司北方车辆与内蒙古一机集团进出口有限责任公司签订采购合同暨增加2023 年度采购商品的关联交易额度的日常关联交易公告》（2023-086）

　　关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 预计金额（万元） 实际发生金额（万元） 实际发生额与预计金额差异 披露索引

　　北京奥信化工科技发展有限责任公司 采购铅锭、锡锭、铜棒 2,000.00 -100.00% 同上

　　北方装备有限责任公司 采购北斗短报文车辆定位管理系统 1,000.00 -100.00% 同上

　　接受关联人提供的劳务 中国北方工业有限公司 接受劳务、物业服务、房租、展位费等 4,494.00 1,602.00 -64.35% 详见公司于2023年3月14日披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（2023-013）

　　关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 预计金额（万元） 实际发生金额（万元） 实际发生额与预计金额差异 披露索引

　　向关联人销售产品、商品 北方矿业有限责任公司 销售矿车、矿山设备零件、矿区生产运营原材料、成品、半成品等 105,720.00 44,031.18 -58.35% 详见公司于2023年3月14日披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（2023-013）

　　向关联人提供劳务 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 提供EPC工程服务 374,200.00 268,184.11 -28.33% 详见公司于2023年3月14日披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（2023-013）及2023年6月 6日披露

　　关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 预计金额（万元） 实际发生金额（万元） 实际发生额与预计金额差异 披露索引

　　的《关于签订孟加拉博杜阿卡 利2X660MW 燃煤电站项目代理合同补充协议暨增加公司与 RNPL 2023 年度提供劳务的关联交易额度的日常关联交易公告》（2023-042）

　　北京奥信化工科技有限公司 国际货运代理服务、房屋租赁等 1,360.00 1,501.56 10.41% 同上

　　关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 预计金额（万元） 实际发生金额（万元） 实际发生额与预计金额差异 披露索引

　　公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 2023年，公司存在与个别关联方发生的单项日常关联交易金额与预计差异较大的情形，出现此类情形的主要原因为包括：公司根据客户需求变化调整了采购计划；根据效益优先导向变更了业务合作选择；计划中的新合同未能中标或谈判周期延长，未如期签署。 以上日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益。

　　公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 公司董事会对公司2023年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性

　　注：2023日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2023年年度报告》中披露的数据为准。

　　1、北奔重型汽车集团有限公司，法定代表人何清，注册资本162,827万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号，经营范围包括军用、民用汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、生产、销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零部件；进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件；增值电信业务；道路普通货物运输。

　　北奔重型汽车集团有限公司是中国兵器工业直属大型高端支柱型重型商用汽车制造企业。北奔重型汽车集团有限公司引进德国戴姆勒·奔驰重型载货汽车全套专有制造技术和装备，依托兵器工业集团雄厚军工基础建设，作为国家企业

　　技术中心、国家高新技术企业和我军武器装备轮式化发展的重要承载平台，构建起NG80、NG08、NG09、NG10四大产品平台，通过先进的整车总装、驾驶室、车架、车桥生产线打造北奔重卡精品，具备履约能力。

　　2、山东蓬翔汽车有限公司，法定代表人李德生，注册资本20,000万元人民币，住所为山东省蓬莱市南环路5号，经营范围包含道路机动车辆生产；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；货物进出口；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；新能源汽车整车销售；物料搬运装备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；智能物料搬运装备销售。

　　山东蓬翔汽车有限公司由一汽山东汽车改装厂改制而成，连续多年跻身中国机械行业500强，专用车产品有半挂车、自卸车、厢式车、非公路自卸车等四个系列130多个品种，具备较强履约能力。

　　主要财务指标：截至 2023年 9月 30日，山东蓬翔汽车有限公司总资产196,026万元，净资产41,253万元，2023年前三季度营业收入120,053万万元，净利润2,562万元。以上财务数据未经审计。

　　3、内蒙古北方重型汽车股份有限公司，法定代表人李军，注册资本17,000万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区，经营范围包括开发制造各种型号的非公路（或工矿两用）自卸汽车、以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，从事产品销售、机械设备销售并提供售后服务、劳务服务、技术服务等；产品及零部件维修（包括大修）、租赁业务；土石方工程业务；保税库业务。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司是我国专业从事非公路矿用车及其零部件研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业，技术处于国内领先、国际先进水平，具备履约能力。

　　主要财务指标：截至2023年9月30日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司总资产364,677.32万元，归母净资产144,300.73万元，2023年1-9月主营业务收

　　4、北京奥信化工科技发展有限责任公司，法定代表人俞政洪，注册资本38,462万人民币，住所为北京市石景山区政达路6号院3号楼14层1401-140。